AML-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 17.09.2026
Zweck
Green Champions Leader S.R.L. betreibt die Plattform mit Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ziel ist es, verdächtige Ein- und Auszahlungen früh zu erkennen und gesetzliche Meldepflichten einzuhalten.
Monitoring
Systeme prüfen Muster wie ungewöhnlich hohe Einzahlungen, rasche Durchleitungen oder wechselnde Zahlungsmittel. Auffällige Fälle können Auszahlungen verzögern, bis Herkunft und Zweck geklärt sind. KYC-Daten fließen in diese Bewertung ein.
Mitwirkungspflichten
Nutzerinnen und Nutzer müssen wahrheitsgemäße Angaben machen und Nachweise zu Vermögensherkunft liefern, wenn angefragt. Verweigerung kann zur Kontosperre führen. Behörden erhalten Informationen, soweit Recht oder Lizenzbedingungen dies fordern.
Schulung und Dokumentation
Support- und Risk-Teams dokumentieren Prüfschritte. Interne Richtlinien werden an Aufsichtsvorgaben der genannten Lizenzen angepasst. Diese Seite fasst die Grundsätze zusammen; Detailprozesse bleiben vertraulich, um Umgehungen zu verhindern.